天津在线-资讯信息门户网站 欢迎您! 登录 | 注册
您所在位置:首页 生活频道 3.15曝光 正文

沈阳曝出惊天骗局 诈骗者已潜逃国外

字号: 2017-01-23 14:33 来源:法制与社会 我要评论 http://www.72177.com

春节临近,本是喜气洋洋合家团聚之际,沈阳却曝出巨额诈骗案件,不仅多人被骗,多家国家金融机构及多家企业也牵扯其中,成为受害者。

据了解,此次诈骗事件源于一个类似变戏法的“锌锭变银锭”骗局,涉案金额达到数亿元人民币。变戏法骗局的背后,是一家叫沈阳宏辉铜业有限公司的企业,实际操控人为一个叫杜荣生的人。

事情起于2012年3月,杜荣生实际控制的沈阳宏辉铜业有限公司在工商银行沈阳分行以货押的形式贷款人民币2亿元,抵押物为银锭(这批银锭后经鉴定实际上均为锌锭),贷款期限一年。

涉事的锌锭

然而杜荣生在得到这笔贷款后并未按照贷款合同中约定的贷款用途使用此笔款项,而是用于大肆挥霍。大量购买房产,开设高档酒店、KTV,并购买了多辆豪华车,其中还有一辆黑色加长款劳斯莱斯。到了2013年3月,贷款还款日期临近,杜荣生因为不懂经营,酒店亏损严重,主营业务金属期货价格也是一落千丈,还贷压力倍增。如果贷款还不上,假银锭势必被查出曝光,后果不堪设想。

为此,杜荣生选择了继续行骗。他通过和一些银行行长的关系在社会上借款2亿元用于还清贷款,当时对借款人的统一说辞便是“我的银锭银行都能抵押,品质没问题”,致使借款人上当受骗。此后,杜荣生继续利用贷款所购房产加货押的方式继续诈骗银行贷款,其中中信银行1.3亿余元,阜新银行8000万元,兴业银行5765万元。

一方面大肆诈骗,另一方面杜荣生开始办理自己及家人移民加拿大的手续,为潜逃做准备。在2014年5、6月份,杜荣生再次用假银锭在沈阳商人刘兴东、张楠处诈骗人民币8000万元后经美国潜逃加拿大,并由银行行长刘斌为其提供住所,而且杜荣生的妻子辛虹也一直参与其中。

为何杜荣生能够屡屡得手,轻易骗取借款人的信任?据被骗人告知,其实杜荣生及其控制的沈阳宏辉铜业诈骗的手段非常简单,类似我们常见的变戏法但却极具欺骗性。按照常规,所有的被借款人在借款前都会验货,验证抵押物的真假。为了掩人耳目,杜荣生指派同伙刘建革(也就是其实际控制下的公司的法人代表)带领2个工作人员去库房,用电锯将银锭切下一角,趁人不备将实现藏好的真银锭与现场的假银锭进行掉包,并让真银锭与电锯摩擦发热,在即将切下来的瞬间迸出火星。为了保护眼睛,工作人员会让所有人后退,然后趁机把假的一角藏在手中,把真的扔在地上,这样拿去化验的便是真银锭的一角,化验结果自然也都是99.99的纯银。

杜荣生及其座驾

现藏匿于加拿大的温哥华的杜荣生生活十分奢华,开着路虎豪车,就连其未满18岁的儿子也开豪车,上名校。其在加拿大拥有独栋别墅,还购买了多处房产,为了以防万一,有些房产则以虚假的方式过户朋友名下。而留下其母亲独自住在沈阳铁西区一个叫汇景阁的小区。

杜荣生长子的座驾

杜荣生位于温哥华的豪宅

而被他诈骗的商人与企业却过着水深火热的日子,许多人不得已将自己的房产抵押给银行贷款甚至变卖来还债,居无定所,生活陷入困境。

诈骗,向来为大家所痛恨与不齿。诈骗行为,不仅给受害者、国家金融机构带来巨大的经济损失,使财产所有人丧失或无法行使对其财产的占有、使用、收益和处分权利,造成了国有财产的大量流失。

杜荣生所设诈骗案在当地影响极为恶劣,严重败坏了社会风气,为腐败现象的滋生提供了适合的土壤,并诱发了一些其他犯罪。这不仅损害了国家利益,并已成为市场经济运行中的一大社会公害,破坏了我国经济建设的有序发展,社会危害性极大。

据悉,近期相关金融机构已就杜荣生涉嫌设局合同诈骗、巨额贷款诈骗行为举报至主管国家公安机关,杜荣生也因涉嫌合同诈骗罪、贷款诈骗罪已被沈阳市公安局和平公局立案侦查,沈阳市和平区人民检察院已批准逮捕,公安机关已拟定向公安部报请国际刑警组织红色通缉令,随着相关政府部门一系列动作的开展,其必将获得政府机关的追讨和法律的审判。

原文链接:http://www.smxe.cn/roll/2017-01-23/55684.shtml

(更多资讯请访问天津在线:http://life.72177.com/a/201701/234273511.shtml

责任编辑:wb001

查看心情排行你看到此篇文章的感受是:


  • 支持

  • 高兴

  • 震惊

  • 愤怒

  • 无聊

  • 无奈

  • 谎言

  • 枪稿

  • 不解

  • 标题党